公告

謹此提述陽光油砂有限公司一則日期為二零一七年六月五日之公佈（「該公佈」），內容有關（其中包括）一份由本公司與認購人訂立之認購協議，據此，認購人已有條件同意按每股 0.234 港元（約 0.041 加元）之發行價認購，且本公司已有條件同意配售及發行合共 455,074,788 股新股份，募集資金現金總額為 106,487,500.4港元。除另有界定者外，本公佈所用之專有詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

誠如該公佈所披露，本公司預期於二零一七年七月三日或之前向股東寄發一份通函（「通函」），當中載有（其中包括）進一步之資料關於 (i) 認購協議及其項下擬進行的交易；(ii)獨立董事委員會及獨立財務顧問就與關連認購人訂立之認購協議的條款及其項下擬進行的交易提供的有關意見；及(iii)召開股東特別大會之通告及代表委任表格。由於需要更多時間編製及確定供載入通函之若干資料，故通函之寄發日期將順延至二零一七年七月十二日或以前。

承陽光油砂有限公司董事會命
孫國平
執行主席

關於陽光油砂有限公司

本公司是一家總部設在卡爾加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港聯交所上市。本公司專注開發其位於阿薩巴斯卡油砂地區的重要油砂租賃權益。本公司於阿薩巴斯卡地區擁有約一百萬英畝油砂及石油和天然氣租賃權益。本公司正專注實現West Ells項目地區的里程碑式開發目標。West Ells的初步生產目標率為每日5,000桶。

進一步查詢，請聯絡：

羅宏先生
首席執行官
電話：(1) 403-984-1450
電郵：[email protected]

前瞻性資料

本公告包含有關本公司的計劃及預期的前瞻性資料。有關前瞻性資料受多種風險、不確定因素及其他因素所限。除過往事實的陳述及資料外，所有陳述均為前瞻性陳述。使用「估計」、「預測」、「期望」、「預期」、「計劃」、「目標」、「願景」、「目的」、「展望」、「可能」、「將會」、「應當」、「相信」、「打算」、「預料」、「潛在」等詞彙及類似表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述乃基於陽光的經驗、目前信念、假設、陽光 可取得的過往趨勢資料及預測，並受多種風險及不確定因素所限，包括但不限於與資源定義及預期儲量及可採及潛在資源估計、未預期成本及開支、監管批文、石油及天然氣價格不斷波動、預期未來產量、獲得充足資本為日後發展融資的能力及信貸風險、阿爾伯特的監管架構變動（包括監管審批程式及土地使用指定用途的變動）、許可費、稅項、環境、溫室氣體、碳及其他法律或法規及其影響相關的風險及不確定因素以及與合規相關的成本。儘管陽光認為該等前瞻性陳述所代表的預期屬合理，然而無法保證 有關預期會證實為正確無誤。讀者務請注意本公告所討論的假設及因素並非詳盡無遺，故讀者不應過度依賴前瞻性陳述，因為本公司的實際業績可能與其所表達或推斷者大相 逕庭。陽光無意亦無責任於本公告刊發日期後因新資料、未來事件或其他事宜而更新或修訂任何前瞻性陳述，惟根據適用證券法例規定者除外。前瞻性陳述僅適用於本公告刊發日期，並受該等提示性陳述明確限定。讀者務請注意，前述清單並非詳盡無遺且乃就截至相關日期而發佈。有關本公司重大風險因素的詳盡論述，請參閱本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的年度資料表格以及本公司不時向證券監管機構提呈的其他檔案所述的風險因素，所有該等資料均可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk、SEDAR網站www.sedar.com或本公司的網站www.sunshineoilsands.com查閱。