公告

香港（二零一七年五月十六日）和阿爾伯塔省卡爾加里（二零一七年五月十六日）

陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光」）（香港聯交所：2012）謹此宣佈: 蔣琪博士以及Gerald F. Stevenson先生均已確認，將不會於本公司在二零一七年六月二十七日召開之股東週年大會（「週年大會」）上膺選連任。彼等作為本公司董事任期亦於週年大會結束時終止。蔣琪博士以及Gerald F. Stevenson先生各自確認彼與董事會並無意見分歧，且並無其他事宜須提請本公司股東垂注。

除上文所述兩名董事外，本公司謹此宣佈其他所有現任董事局董事均已確認彼等願意於週年大會上膺選連任。

董事會籍此機會感謝蔣博士及Stevenson 先生多年來對本公司之熱誠和貢獻，並祝願他們在今後的工作中取得成功。

本公司欣然進一步宣佈，何沛恩小姐（「何小姐」）現時本公司之首席財務官，將於週年大會上被提名選舉為為執行董事，而劉景峰先生（「劉先生」）則將於本公司之週年大會上被提名選舉為獨立非執行董事。

劉先生及何小姐之個人履歷如下:

劉景峰先生

劉先生，39歲，於2016年創辦景碩資本並擔任創始合夥人兼總裁，景碩資本主要專注於投資諮詢及私募股權基金投資管理業務。劉先生在金融投資行業擁有超過16年的專業經驗。創辦景碩資本前，劉先生於2012年至2016年期間，擔任高盛（亞洲）有限責任公司投資管理部執行董事，為大中華地區的企業家及上市公司等客戶提供全權委託的投資管理服務，為客戶尋找全球特殊投資機會，並協助客戶參與投資全球著名的私募股權基金及對沖基金。劉先生職業生涯的早期就職於匯豐銀行，在2001年至2008年期間於匯豐企業銀行部擔任不同的高級職位，專注為中國國有企業及民營企業提供融資服務。之後劉先生於2009年至2012年期間擔任摩根大通香港辦公室私人銀行大中華區團隊副總裁，為大中華地區的特高淨值個人及機構客戶提供財富管理服務及全球資產配置的投資建議。劉先生2001年畢業於復旦大學世界經濟系，獲得國際經濟專業學士學位。

倘若劉先生當選，本公司與劉先生將不會就其董事職位而訂立服務合約。劉先生將有權根據本公司的薪酬政策收取董事酬金（該等薪酬政策須根據本公司之薪酬委員會修訂）倘若當選為董事。根據本公司之公司組織章程細則，劉先生董事職位之任期須於直至本公司下屆股東週年大會輪值告退及膺選連任。

除於本公告所述之內容，劉先生在過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位，亦無於本公司及其他附屬公司擔任任何職務，並與本公司或其任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東 (定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) ) 無任何關係。除於本公司股本中擁有600,000 股普通股，劉先生亦無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益(「期貨條例」) )。

何沛恩小姐

何沛恩小姐，36 歲，現時為本公司之首席財務官。她於投資，風險管理，銀行和財務相關的範疇，擁有豐富經驗。何小姐曾經於國際金融機構從事股票分析，信貸分析，資本策略，基金管理和審計等工作，並在加入陽光前於一家中資資產管理公司任首席執行官。何小姐是一位註冊會計師（CPA），英格蘭及威爾斯特許會計師（CA），特許財務分析師（CFA）和特許另類投資分析師（CAIA）。何小姐持有美國史丹福大學（Stanford University）金融工程深造證書和美國伊利諾伊香檳大學（University of Illinois at Urbana-Champaign）金融學理學碩士。

除了何小姐作為本公司首席財務官之僱傭合約外，倘若何小姐當選，本公司與何小姐將不會另行就其董事職位而另行訂立新服務合約。何小姐將有權根據本公司的薪酬政策收取董事酬金（該等薪酬政策須根據本公司之薪酬委員會修訂），倘若她當選為董事。根據本公司之公司組織章程細則，何小姐董事職位之任期須於直至本公司下屆股東週年大會輪值告退及膺選連任。
除本公告所披露者外，何小姐在過去三年概無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位或於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何職務。她亦與本公司或其任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理層、

主要或控股股東( 定義見上市規則) 並無任何關係。除持有本公司5,000,000 股認股權證外，何小姐亦無於本公司股本中擁有根據期貨條例第XV部所界定之任何權益。
除上文所述外，何小姐及劉先生均已確認概無有關其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之規定，需予以披露，亦無任何其他有關其擬被提名為董事之事宜需提請本公司股東注意。

關於陽光油砂有限公司
本公司是一家總部設在卡爾加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港聯交所上市。本公司專注開發其位於阿薩巴斯卡油砂地區的重要油砂租賃權益。本公司於阿薩巴斯卡地區擁有約一百萬英畝油砂及石油和天然氣租賃權益。本公司正專注實現West Ells項目地區的里程碑式開發目標。West Ells的初步生產目標率為每日5,000桶。

進一步查詢，請聯絡：

羅宏先生
首席執行官
電話：(1) 403-984-1450
電郵：[email protected]

前瞻性資料
本公告包含有關本公司的計劃及預期的前瞻性資料。有關前瞻性資料受多種風險、不確定因素及其他因素所限。除過往事實的陳述及資料外，所有陳述均為前瞻性陳述。使用「估計」、「預測」、「期望」、「預期」、「計劃」、「目標」、「願景」、「目的」、「展望」、「可能」、「將會」、「應當」、「相信」、「打算」、「預料」、「潛在」等詞彙及類似表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述乃基於陽光的經驗、目前信念、假設、陽光 可取得的過往趨勢資料及預測，並受多種風險及不確定因素所限，包括但不限於與資源定義及預期儲量及可採及潛在資源估計、未預期成本及開支、監管批文、石油及天然氣價格不斷波動、預期未來產量、獲得充足資本為日後發展融資的能力及信貸風險、阿爾伯特的監管架構變動（包括監管審批程式及土地使用指定用途的變動）、許可費、稅項、環境、溫室氣體、碳及其他法律或法規及其影響相關的風險及不確定因素以及與合規相關的成本。儘管陽光認為該等前瞻性陳述所代表的預期屬合理，然而無法保證 有關預期會證實為正確無誤。讀者務請注意本公告所討論的假設及因素並非詳盡無遺，故讀者不應過度依賴前瞻性陳述，因為本公司的實際業績可能與其所表達或推斷者大相 逕庭。陽光無意亦無責任於本公告刊發日期後因新資料、未來事件或其他事宜而更新或修訂任何前瞻性陳述，惟根據適用證券法例規定者除外。前瞻性陳述僅適用於本公告刊發日期，並受該等提示性陳述明確限定。讀者務請注意，前述清單並非詳盡無遺且乃就截至相關日期而發佈。有關本公司重大風險因素的詳盡論述，請參閱本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的年度資料表格以及本公司不時向證券監管機構提呈的其他檔案所述的風險因素，所有該等資料均可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk、SEDAR網站www.sedar.com或本公司的網站www.sunshineoilsands.com查閱。