關於我們

公司管治

陽光油砂董事會致力於維持對公司有效透明運營至關重要的高標準公司管治,及其保護股東權益、提升股東價值的能力。

委員會章程

註冊章程及細則

審計委員會

審計委員會的現有成員包括Gerald Stevenson先生(主席)、馮聖悌先生、賀弋先生和嚴芳瓊女士。

審核委員會是由經公司董事會(“董事會”)委任的獨立董事組成的委員會。審核委員會獲授權建議董事會履行其對股東和投資大眾負有的財務申報及監控職責。不過,委員會乃獨立於董事會及公司,並且在履行其職責時,須有能力確定其日常工作事項以及審核委員會須開展的任何其他活動。

薪酬委員會

薪酬委員會的現有成員包括孫國平先生(主席)、馮聖悌先生和嚴芳瓊女士。

本公司的薪酬委員會就公司及其附屬公司董事、高級管理人員和雇員的薪酬相關事項進行審核並向董事會提出建議。薪酬委員會應審核公司及其附屬公司的行政主管薪酬及其他人力資源原則及政策,就公司及其附屬公司的工資、短期獎勵、長期獎勵及任何股份購買計劃進行審核及管理,並就公司高級管理層的表現及年度連續披露文件的報告準備進行審核並提出建議。薪酬委員會由董事會大部分非管理層成員組成,按要求每年至少應召開一次會議。

公司管治委員會

公司管治委員會的現有成員包括孫國平先生(主席)、Michael J. Hibberd先生、馮聖悌先生、賀弋先生和嚴芳瓊女士。

本公司的企業管治委員會負責向董事會提名新的候選董事以及評估董事會、其轄下委員會及各董事的持續表現。委員會還負責公司對所有有關監管機構不時制訂的指引的回應和執行。公司企業管治委員會由董事會大部分非管理層成員組成,按要求每年至少應召開一次會議。

儲備委員會職權範圍

儲備委員會的現有成員包括Gerald Stevenson先生(主席)、馮聖悌先生和蔣琪博士。

儲備委員會負責與委託的獨立工程公司進行會議,對本公司的油砂資產儲備進行評估,與獨立評估師及管理層討論評估結果。儲備委員會的具體職責包括(但不限於)審閱管理層就任命或提議更換獨立評估師所作之建議;審閱本公司向獨立評估師提供資料的程序;與管理層及獨立評估師進行會議,以審閱儲備數據及報告,包括管理層施加的限制或在重要問題上與管理層產生的分歧,以及審閱各份報告中儲備的附加信息及修訂信息;就批准獨立評估師報告之內容與否向董事會作出建議;及審閱就關於油砂生產活動的其他資料的報告程序,且一般亦審閱所有關於儲備估算的公開披露資料。儲備委員會由董事會大部分非管理層成員組成,按要求每年至少應召開一次會議或按情況需要開會。